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    铜陵警方破获特大网络销售假烟案涉案金额高达3000万元

    时间:2018-11-27 22:43:53  来源:本站  作者:

      2017年12月,铜陵市公安局经侦支队在工作中发现,在郊区经营一家小卖部的戴某涉嫌销售假烟。围绕这一线索,经侦支队联合郊区分局展开了侦查。民警发现,戴某依托自己的小卖部经常以360元左右一条的价格对外零售假冒的“中华”香烟。由于这些香烟的价格低于市场价格在100元左右,主要销售给一些办酒席的人,因此销路很好,戴某每次“进货”没多久就会销售一空。侦办该案的民警告诉记者,戴某每次进货大约在10条左右,虽然数量不是特别多,但频率很高,他的“上家”每隔几天就会给他发货一次。经过更加深入的调查,民警发现,戴某于2017年2月至10月间,销售假冒“中华”香烟为主的各类假冒卷烟金额高达16万元,民警立即对戴某进行了抓捕。

      经过审讯,戴某交代了自己是通过手机微信找到了一个专门出售假烟的微信号,自己先买了几条回来抽,发现还不错,便决定大批量进货再对外出售。

      据戴某描述,在需要购买香烟的时候,他会通过微信联系到他的上线“A香烟”,然后将需要购买的香烟款,通过微信转账的方式转给“A香烟”,“A香烟”在收款之后,便会通过物流将香烟寄出,同时会将物流的物流单拍照发送给戴某。

      围绕“A香烟”的微信号,民警进行了深入调查,发现其每个月的微信资金流水能达到数百万元,且资金是从全国多个省市汇过来的。

      民警意识到,这个微信号的背后可能隐藏着一个巨大的假烟销售链条,数额巨大的交易资金也意味着有无数的假烟流入到社会,危害十分巨大。

      为了追根溯源,彻底打掉这条假烟的产销链条,铜陵市公安局经侦支队联合郊区分局立即组成了专案组,对案件进行了深入挖掘。

      据办案民警介绍, “A香烟”的微信朋友圈里没有个人生活动态之类的信息,全部都是关于香烟种类、品质等介绍和照片,因此他们推断该微信号应该是犯罪嫌疑人专门用来向全国散货交易的工作号。

      不仅如此,民警还发现这个微信号绑定的个人身份信息也是虚假的,且整个交易过程都是在虚拟的网络上进行,买卖双方都不见面,所以戴某也不知道这个上线到底是什么人。

      顺着这个微信号,民警调取了银行的资金流水,发现每次微信钱款到账后就立刻会有提现的记录,取款地点在广州市的某银行。

      专案组随后赶赴广州等地开展侦查工作,并从调取的海量数据中,筛选可疑信息进行数据分析研判,最终获取到了一个取款人的正面肖像,并研判出了福建籍男子黄某,其户籍地正是制售假烟的高危地区。

      围绕“黄某”,民警继续调查,发现他只负责取钱,而他的另一名同伙吕某则是通过微信销售假烟的犯罪嫌疑人。

      二人身份被相继锁定后,7月26日,专案组展开收网行动,成功抓获了包括吕某、黄某在内的8名涉案人员。

      在吕某的家中,民警还现场搜查出了26条尚未寄出的卷烟、大量未填写的快递单,以及吕某“工作”用的手机。后经鉴定,这些卷烟全部为假烟。

      至此,这条以广州为中心,通过网络向全国七省市销售假烟的通道被铜陵警方成功斩断。

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